Financement du terrorisme

C’est acté. La Commission européenne a retiré, ce mercredi 17 mai, le Maroc de la liste des pays à haut risque en matière de Lire la suite

L’Office des changes a annoncé, vendredi, la mise en ligne sur son portail web, d’une nouvelle rubrique baptisée « Change Lire la suite

La mère d'un des jihadistes du Bataclan a été condamnée mercredi à Paris à quatre ans de prison dont 18 mois ferme pour avoir envoyé Lire la suite

Le nombre d’affaires en rapport avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a atteint 390, au titre de Lire la suite

Un tribunal saoudien a condamné, mardi, 38 accusés, sur un total de 41, à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 25 ans de prison Lire la suite

Le digital, élément de concurrence pour les banques et outil indispensable en matière de gestion du reporting, détiendra une place de Lire la suite