GAFI: le Maroc sort de la liste grise

Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé de sortir le Maroc de la liste grise et salue le « respect total » par le Maroc de ses engagements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. 

La GAFI a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous « liste grise », après évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et ce, depuis l’adoption en février 2021, du plan d’action spécifique au royaume.

Cette décision a été prise lors de l’assemblée générale du GAFI, tenue à Paris, en France, du 20 au 24 février 2023, indique un communiqué du chef du gouvernement.

Cette décision survient suite aux conclusions positives contenues dans le rapport des experts du groupe, sanctionnant la visite de terrain entreprise dans notre pays du 16 au 18 janvier 2023.

Ce rapport, en vertu duquel le Maroc est sorti de la liste grise, a salué l’engagement politique formel du royaume pour la conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, avec les normes internationales, ainsi que le total respect par notre pays de tous ses engagements dans les délais fixés.

La décision de sortie du Maroc de la « liste grise » vient couronner les efforts et actions proactives du royaume du Maroc, en application des hautes directives royales, lesquels ont porté sur une batterie de mesures législatives, organisationnelles, de sensibilisation et de contrôle, mises en œuvre par les différentes autorités et institutions nationales concernées, sous la coordination de l’Autorité nationale du renseignement financier, en partenariat avec les personnes morales soumises au droit public ou privé.

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La sortie du Maroc de la liste grise impactera, selon le gouvernement, positivement les notations souveraines et les notations des banques locales, tout comme elle renforcera l’image du Maroc et son positionnement lors des négociations avec les institutions financières internationales, ainsi que la confiance des investisseurs étrangers dans l’économie nationale.

Afin de consolider les acquis réalisés au cours des dernières années, le Maroc réitère son engagement fort à poursuivre le renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément à l’évolution des normes internationales en la matière. Le royaume souligne que cet engagement revêt désormais un caractère stratégique et institutionnel visant la préservation du système financier national contre les dangers des crimes financiers.