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Blanchiment d’argent: quatre nouveaux pays, dont...

Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d'action financière (Gafi) pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire...

"Toutes les allégations relayées pour le présenter comme celui qui a été privé de son droit à la défense et d’un procès équitable restent infondées juridiquement et dans les faits”, affirme le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Prison contre Maati Monjib: un verdict...

La condamnation de l'historien Maati Monjib à un an de prison ferme constitue un "verdict injuste et vengeur", a dénoncé dimanche son comité de soutien au Maroc, qui a exigé sa libération immédiate.

Maati Monjib placé en détention préventive

Maati Monjib a été placé en détention préventive en vue de poursuivre l’enquête au...

Marrakech: 2 millions DH dérobés dans...

L’accusée est une comptable de la société qui gère le palais d’un prince qatari à Marrakech.

Démantèlement d’un réseau de blanchiment opérant...

Les poids lourds sillonnaient la France pour collecter l'argent généré par le trafic de...

Marrakech au cœur du « système » Balkany,...

Pour une "fraude fiscale assumée qui confine à l'arrogance", l'accusation a requis mercredi prison ferme et inéligibilité contre le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse Isabelle, jugés en appel à Paris.

Les terres agricoles de Nador, nouveau...

Les trafiquant de cocaïne, installés en Europe et d’origine marocaine, changent de tactique. Après l’immobilier et le tourisme, ces derniers, qui sont à la tête de vastes réseaux de blanchiment d’argent, optent désormais pour le secteur agricole...

Plus de 200 arrestations dans une...

Les polices d'une trentaine de pays ont appréhendé 228 personnes et identifié des milliers de "mules financières" dans le cadre d'une vaste opération contre le blanchiment d'argent, a annoncé mercredi l'agence européenne de police Europol.

Vidéo. Les frères Chaouti, deux Marocains...

Ce mardi 29 octobre, France 2 a diffusé un nouvel épisode de son émission Cash Investigation consacré au "Cannabis, la multinationale du blanchiment". Une enquête de Nicolas Vescovacci qui met en lumière le système de blanchiment de l'argent issu du trafic de cannabis pensé au Maroc par les frères Ech-Chaouti.

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