Affaire Saïd Naciri: la toile réagit à l’arrestation du président du WAC Dans la matinée de ce vendredi, le président du Wydad de Casablanca a été placé en état d’arrestation dans la prison d’Oukacha Lire la suite
Colombie: le fils du président Petro arrêté pour blanchiment Nicolas Petro, le fils aîné du président colombien Gustavo Petro, a été arrêté samedi pour blanchiment d’argent et Lire la suite
Qatar: l’ex-ministre des Finances, Ali Cherif al-Emadi, inculpé de corruption L’ancien ministre qatari des Finances, Ali Cherif al-Emadi, a été inculpé notamment de corruption et de blanchiment Lire la suite
GAFI: le Maroc sort de la liste grise Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé de sortir le Maroc de la liste grise et salue le « respect total » par le Maroc Lire la suite
Détournement de fonds à la mairie de Marrakech: le verdict est tombé pour l’ancien maire Le tribunal de première instance de Marrakech a rendu son verdict concernant le dossier de blanchiment d'argent impliquant l'ancien maire Lire la suite
Justice: le narcotrafiquant français Sofiane Hambli condamné à 20 ans de prison La chambre criminelle de Rabat a condamné le baron de la drogue français Sofiane Hambli à 20 ans de prison ferme notamment pour Lire la suite
Blanchiment d’argent: la douane et l’ANRF signent un protocole d’accord Avec l’aide de l’ANRF, la douane marocaine veut renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent, mais aussi le Lire la suite
France: démantèlement de réseaux internationaux de blanchiment, dont un basé au Maroc Deux réseaux internationaux de blanchiment ont été démantelés par les enquêteurs de Rennes en France. L’un de ces réseaux, Lire la suite
El Hassan Daki appelle le parquet à scruter les affaires de blanchiment et financement du terrorisme La présidence du ministère public a affirmé que le parquet est appelé à accorder une attention particulière aux affaires de Lire la suite
Trafic de drogue international: des hommes d’affaires interdits de quitter le territoire Des hommes d’affaires influents ont été interdits de quitter le territoire et sont actuellement visés par des enquêtes concernant Lire la suite
Blanchiment d’argent: quatre nouveaux pays, dont le Maroc, placés sous surveillance Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d'action financière Lire la suite
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dénonce la volonté de « politiser l’affaire Maati Monjib » "Toutes les allégations relayées pour le présenter comme celui qui a été privé de son droit à la défense et d’un procès Lire la suite
Prison contre Maati Monjib: un verdict « injuste et vengeur », selon son comité de soutien La condamnation de l'historien Maati Monjib à un an de prison ferme constitue un "verdict injuste et vengeur", a dénoncé dimanche son Lire la suite
Maati Monjib placé en détention préventive Maati Monjib a été placé en détention préventive en vue de poursuivre l’enquête au sujet de sa présumée implication dans des Lire la suite
Marrakech: 2 millions DH dérobés dans le palais d’un prince qatari L’accusée est une comptable de la société qui gère le palais d’un prince qatari à Lire la suite