Après des perquisitions dans ses succursales belges, la Banque populaire s’explique

Le 6 octobre 2020, dans le cadre d’une enquête ordonnée par un juge d’instruction, des perquisitions et auditions ont été effectuées au niveau de la succursale belge de Banque Chaabi Du Maroc (BCDM), tant au niveau de son siège que de ses agences.

Des saisies de matériel et de documents ont également été effectuées dans le cadre de
l’enquête et des collaborateurs ont été entendus en qualité de témoin. Selon un communiqué de la banque, les 4 agences de la succursale « continuent à servir la clientèle dans les conditions normales ».

D’après le même document, le management de Banque Chaabi Du Maroc n’a pas « encore eu accès aux éléments du dossier d’enquête, et ne dispose pas à ce jour, d’informations précises à ce sujet », et de préciser que les activités de la banque en Belgique sont « connues des autorités de tutelle et que ses collaborateurs travaillent dans un cadre juridique et opérationnel clair, transparent et encadré par des procédures strictes, dans le respect de la loi et des bonnes pratiques du système bancaire belge » .