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Tag: blanchiment

Poursuivi pour blanchiment, l’historien Maati Monjib...

Suspecté de blanchiment de capitaux, l’historien marocain Maati Monjib a été arrêté dans la capitale.

France: une famille d’escrocs blanchissait son...

Il s’agit d’une famille des Yvelines qui a escroqué pendant des années 41 caisses d’assurance maladie et 55 mutuelles, en empochant frauduleusement 675 000 euros.

Le procès Balkany s’engage dans la...

Du bleu caraïbe au rose saharien: le procès des époux Balkany, qui suit la piste de savants montages offshore, a commencé mercredi à s'intéresser au somptueux riad de Marrakech que les édiles de Levallois-Perret ont toujours nié posséder.

Les 28 Etats de l’UE rejettent...

Les représentants des 28 Etats membres de l'UE ont rejeté mercredi la liste noire contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, proposée par la Commission européenne et incluant notamment l'Arabie Saoudite, selon des sources européennes.

Blanchiment: Bruxelles propose d’ajouter l’Arabie saoudite...

La Commission européenne a proposé mercredi d'ajouter sept nouveaux pays, dont l'Arabie saoudite, à la liste de l'UE des pays tiers ne luttant pas assez contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Affaire hors-norme de blanchiment de l'argent...

Les millions d'euros en espèces du trafic de cannabis étaient recyclés avec les comptes de fraudeurs fiscaux français: quarante personnes comparaissent à partir de lundi à Paris dans le dossier "Virus", une affaire de blanchiment à grande échelle de l'argent de la drogue.

L'Office des Changes publie une instruction...

L’Office des Changes a annoncé, mercredi, la publication de la nouvelle instruction régissant l’activité de change manuel qui définit les conditions d’agrément et de fonctionnement des opérateurs de change manuel, ainsi que les mesures de contrôles et de sanctions prévues pour la mise en conformité et le respect des dispositions réglementaires par lesdits opérateurs.

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