Détournement de fonds: Marine Le Pen et son parti renvoyés en correctionnelle Deux juges d’instruction financiers ont ordonné vendredi le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de Marine Le Pen, du Lire la suite
France: François Bayrou, un proche de Macron, sera jugé pour détournement de fonds européens Des juges d’instruction en France ont ordonné jeudi un procès contre François Bayrou, un pilier de la majorité présidentielle, Lire la suite
Blanchiment: la Cour d’appel de Paris allège la peine pour les Balkany La cour d’appel de Paris a allégé lundi les peines de l’ex-figure de la droite française Patrick Balkany et de sa femme Lire la suite
Cannabis: des barons du kif profiteraient de la légalisation pour blanchir leur argent Des barons du trafic de cannabis auraient multiplié les prises de contact et appels avec d’éventuels investisseurs pour se lancer Lire la suite
Blanchiment: Malte retiré de la « liste grise » du Gafi, Gibraltar ajouté Le Groupe d’action financière (Gafi) a annoncé vendredi avoir retiré Malte de la liste « grise » des pays soumis à une Lire la suite
France: nouveau procès pour le couple Balkany, mais seulement sur la durée des peines Patrick et Isabelle Balkany, anciennes figures de la droite française, vont être de retour devant la justice: la Cour de cassation a Lire la suite
Poursuivi pour blanchiment, l’historien Maati Monjib arrêté à Rabat Suspecté de blanchiment de capitaux, l’historien marocain Maati Monjib a été arrêté dans la Lire la suite
France: une famille d’escrocs blanchissait son argent au Maroc Il s’agit d’une famille des Yvelines qui a escroqué pendant des années 41 caisses d’assurance maladie et 55 mutuelles, en empochant Lire la suite
Le procès Balkany s’engage dans la palmeraie de Marrakech Du bleu caraïbe au rose saharien: le procès des époux Balkany, qui suit la piste de savants montages offshore, a commencé mercredi à Lire la suite
Les 28 Etats de l’UE rejettent la liste noire anti-blanchiment incluant l’Arabie Saoudite Les représentants des 28 Etats membres de l'UE ont rejeté mercredi la liste noire contre le blanchiment de capitaux et le financement du Lire la suite
Blanchiment: Bruxelles propose d’ajouter l’Arabie saoudite à la liste noire de l’UE La Commission européenne a proposé mercredi d'ajouter sept nouveaux pays, dont l'Arabie saoudite, à la liste de l'UE des pays tiers ne Lire la suite
Affaire hors-norme de blanchiment de l'argent du cannabis marocain jugée à Paris Les millions d'euros en espèces du trafic de cannabis étaient recyclés avec les comptes de fraudeurs fiscaux français: quarante Lire la suite
L'Office des Changes publie une instruction régissant l’activité de change manuel L’Office des Changes a annoncé, mercredi, la publication de la nouvelle instruction régissant l’activité de change manuel qui Lire la suite