Affaire Escobar du Sahara: le procureur accorde une audience exceptionnelle à Naciri Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca a reçu, mardi soir le président du Wydad de Casablanca, Lire la suite
Gabon: l’épouse du président déchu Ali Bongo incarcérée L’épouse franco-gabonaise de l’ex-président du Gabon Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, en résidence Lire la suite
Sortie du Maroc de la liste grise de l’UE : décryptage d’un expert La sortie du Maroc de la liste grise de l’Union Européenne (UE) des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et Lire la suite
Blanchiment de capitaux: la Commission européenne retire le Maroc de la liste des pays à haut risque C’est acté. La Commission européenne a retiré, ce mercredi 17 mai, le Maroc de la liste des pays à haut risque en matière de Lire la suite
L’Office des change crée une plateforme contre le blanchiment d’argent L’Office des changes a annoncé, vendredi, la mise en ligne sur son portail web, d’une nouvelle rubrique baptisée « Change Lire la suite
Blanchiment: les députés qualifient de « dangereuses » les nouvelles dispositions L’examen du projet de loi n° 12.18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43.05 relative à la lutte contre le Lire la suite
Maati Monjib visé par une enquête judiciaire pour blanchiment de capitaux La justice a annoncé mercredi l’ouverture d’une enquête sur Maati Monjib, suspecté de « blanchiment de capitaux » après Lire la suite
Blanchiment et financement du terrorisme: 390 affaires en 2019/2020 Le nombre d’affaires en rapport avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a atteint 390, au titre de Lire la suite