Blanchiment de capitaux

Le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Casablanca a reçu, mardi soir le président du Wydad de Lire la suite

L'épouse franco-gabonaise de l'ex-président du Gabon Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, en résidence Lire la suite

La sortie du Maroc de la liste grise de l'Union Européenne (UE) des pays sous surveillance en matière de blanchiment Lire la suite

C’est acté. La Commission européenne a retiré, ce mercredi 17 mai, le Maroc de la liste des pays à haut risque en Lire la suite

L'Office des changes a annoncé, vendredi, la mise en ligne sur son portail web, d'une nouvelle rubrique baptisée Lire la suite

L’examen du projet de loi n° 12.18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43.05 relative à la lutte Lire la suite

La justice a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête sur Maati Monjib, suspecté de "blanchiment de capitaux" Lire la suite

Le nombre d'affaires en rapport avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a atteint 390, au titre de Lire la suite