Démantèlement d’un réseau de blanchiment opérant entre la France et le Maroc Les poids lourds sillonnaient la France pour collecter l’argent généré par le trafic de drogue avant de l’acheminer au Maroc Lire la suite
Marrakech au cœur du « système » Balkany, selon le parquet de Paris Pour une "fraude fiscale assumée qui confine à l'arrogance", l'accusation a requis mercredi prison ferme et inéligibilité contre le Lire la suite
Les terres agricoles de Nador, nouveau foyer du blanchiment d’argent des trafiquants Les trafiquant de cocaïne, installés en Europe et d’origine marocaine, changent de tactique. Après l’immobilier et le tourisme, ces Lire la suite
Plus de 200 arrestations dans une opération mondiale contre le blanchiment d’argent Les polices d'une trentaine de pays ont appréhendé 228 personnes et identifié des milliers de "mules financières" dans le cadre d'une Lire la suite
Vidéo. Les frères Chaouti, deux Marocains à la tête d’un réseau mondial de blanchiment de l’argent du cannabis Ce mardi 29 octobre, France 2 a diffusé un nouvel épisode de son émission Cash Investigation consacré au "Cannabis, la multinationale Lire la suite
Un Marocain à la tête d’un réseau international de blanchiment d’argent Un individu de nationalité marocaine est activement recherché par les forces de l'ordre au Maroc et en France. Ce dernier fait Lire la suite
Karim Zaz a quitté la prison (photo) L’ancien PDG de Wana, Karim Zaz, est libre. Il a retrouvé ses proches, hier dans la nuit du 31 mai au 1er juin, après avoir passé cinq Lire la suite
Rabat: enquête ouverte sur deux individus pour détournement de biens publics et blanchiment d’argent La Brigade régionale de la police judiciaire à Rabat a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent à Lire la suite
Tunisie: des agents de la Banque centrale arrêtés pour blanchiment Cinq agents de la Banque centrale tunisienne ont été arrêtés pour blanchiment d'argent et corruption, et deux d'entre eux écroués Lire la suite
Rabat: les policiers découvrent 7,7 millions DH dans une voiture lors d’un contrôle de routine Le responsable d’une société opérant dans l’importation de voitures de luxe allemandes a été appréhendé à Rabat en possession Lire la suite
France: un banal contrôle conduit la police à saisir trois millions d’euros Plus de trois millions d’euros en espèces ont été récemment saisis à Paris au domicile et dans des coffres forts d’agences Lire la suite