Démantèlement d’un réseau de blanchiment opérant entre la France et le Maroc

Les poids lourds sillonnaient la France pour collecter l’argent généré par le trafic de drogue avant de l’acheminer au Maroc via l’Espagne: un vaste réseau, qui blanchissait environ 90 millions d’euros par an, a été démantelé début novembre, a annoncé vendredi à l’AFP la gendarmerie française.

Les sections de recherches de quatre villes françaises, appuyées par une unité d’Europol spécialisée dans la traque du blanchiment, ont interpellé 18 personnes et saisi 4 millions d’avoirs criminels (espèces, appartements, véhicules, comptes bancaires), a détaillé la gendarmerie dans un communiqué.

Quatorze ont été placées en détention provisoire et quatre sous contrôle judiciaire.

Les enquêteurs ont estimé que le réseau pouvait blanchir jusqu’à 90 millions d’euros chaque année, pour être notamment réinvestis dans l’immobilier au Maroc.

Quelque 37 kilos de cannabis, 5 kilos de cocaïne, deux fusils de chasse et un pistolet automatique ont également été retrouvés lors des perquisitions.

Lire aussi: Blanchiment et financement du terrorisme: 390 affaires en 2019/2020

L’affaire, baptisée « Cash Collect » par les enquêteurs, a débuté en 2018 grâce à un tuyau de la section de recherches (SR) de Lyon.

Après plusieurs surveillances, les gendarmes lyonnais ont découvert qu’une flotte d’une quinzaine de poids lourds immatriculés au Maroc servait au transport de marchandises mais aussi de l’argent de trafiquants de drogue connus de leurs services.

« L’argent était dans des cabas de supermarchés bien empaqueté en liasses avec un carnet de compte dans la cabine du conducteur, sans cache », a expliqué à l’AFP le colonel Laurent Lesaffre, commandant de la SR de Lyon.

L’argent était aussi convoyé dans des voitures. En septembre 2019, les enquêteurs en avaient intercepté une à un péage juste avant la frontière franco-espagnole, avec « plus de deux millions d’euros en liquide dans des sacs » dans le coffre, a ajouté M. Lesaffre.